洗錢

橋頭地院法官石育恩、桃園地檢署檢察官吳亞芝雙雙捲入詐騙集團，石育恩2024年涉將詐團的黑錢250萬元藏在橋頭地院，他另揪法官團買「太普美術海」建案意圖洗錢掩人耳目；吳亞芝則是幫師男友朱一品監看詐團律師派案群組、鼓勵男友打入詐騙集團圈子，且發覺男友涉詐團卻未主動偵辦，監察院認定2人違失行為重大，已不適合擔任法官、檢察官，昨（13日）公告彈劾，並移送懲戒法院，建請免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員。

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，繼核心幹部劉宗保400萬元交保，台中地院近期召開第三次延押庭，經合議庭審理決議，裁定高階幹部陳奕宏、剛谷負責人李孟修各600萬元交保，國外博弈代理人洪文忠500萬元交保，均限制出海、出境8月，集團首腦陳政谷、前警政監林明佐目前在押、未裁。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上個月帶花蓮業者赴香港推銷觀光，驚爆同團成員在入境時被捕。據報，該成員為花蓮兆豐農場的陳姓業者，被指控25年前在香港設犯洗錢罪，遭香港警方關押，今（7日）上午在西九龍裁判法院開庭後，法官宣布陳姓業者須還押，不准保釋。

以黃姓男子為首的「高鐵購票蟑螂」詐欺集團，利用假冒的LINE帳號如「速度高鐵」「台灣Q比高鐵專售」，營造8折優惠假象，吸引民眾購買高鐵車票。然而，這些票券竟是透過非法盜刷信用卡取得的贓物。警方經過一年追查，成功破獲該詐騙集團，查獲7名成員，涉及詐欺、洗錢等罪嫌，士林地檢署今日正式起訴。

外交部長林佳龍今（5日）披露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁與其妻、花蓮縣長徐榛蔚2月18日率團赴香港，團員中有一人入境時被抓，林佳龍質疑，傅如果真的代表中央政府，怎麼保護不了跟他同團的人？本刊獨家掌握，傅崐萁一行當中，有名陳姓旅行業者在入境時被港警帶走，讓在場成員錯愕不已，這名陳姓女子被控25年前在港涉犯洗錢罪，被港方羈押至今，家屬找上民眾黨立委求助也都沒用。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案震撼高雄政壇，檢調掌握林的人頭助理案，竟出現往生的親友名列其中，甚至林已故的父親林三郎也牽扯其中。辦案人員追查林的政治獻金更發現，她透過記帳士出身的胞弟林岱融，將政治獻金違法洗進通法寺，粗估金額近千萬元，後續更由住持釋煌智設立以林父為名的基金會，手法宛如民眾黨前主席柯文哲遭控公益侵占的木可案，連同助理費案，林岱樺涉不法金額恐近3千萬元。

橋頭地檢署於去年10月間，發覺網路上充斥著租借電商網購平台帳號的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣的國安危機。橋檢與高雄市刑事警察大隊組成專案小組，並與財政部高雄國稅局合作，於今年2月8日拘提、傳喚、搜索一家電商公司的負責人夏姓姊弟，查獲超過800組人頭帳戶，粗估不法所得約400萬元。

日前台中地院針對「九州博奕集團」有關的第三方支付公司「剛谷公司」進行程序準備庭，員工當場喊冤，指起訴書指「剛谷」洗錢百億，但檢方能列舉疑與詐欺有關的款項，卻不足千萬；辯護人反控檢方起訴證據模糊，連政府機關的停車費都「包裹加總」，籠統起訴；辯護人更直指此案「輕罪重辦」，將單純賭博罪，故意辦成組織犯罪，非常不合理。

台灣第三方支付公司「易沛網路科技」涉嫌利用旗下人頭公司，替地下期貨業者及網路博弈集團洗錢，涉及金額超過5億元。台北地檢署指揮調查局台北市調查處，於11日、12日發動搜索，共搜索31處地點，包括易沛公司及11家相關公司，並約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇等20人。

臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」（胡采蘋）爆料，汪小菲與張蘭負債1.42億美元，然後在台以親人名義成立信託，當作藏錢與洗錢的工具。

A先生還查到，因王燕軍等詐騙集團太過猖狂，已被中國列為打詐重點，近年朝抖音海外版用戶下手，開上百個頻道搞詐騙，並花錢找台灣人提供帳戶配合收款，包括蔣玉國跟孔姓女子的帳戶，都是王的洗錢工具。得知真相後，A先生氣得在抖音公布相關資訊，結果有200多名被害人私訊他求助，每人受騙金額從數千元到上千萬元不等，總金額破億元，非常驚人。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄等人涉以虛擬幣交易協助詐團洗錢案，台北地院今（20日）一審宣判，合議庭依指揮犯罪組織罪及加重詐欺等罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年、林于倫8年、助理吳沂珊6年，林秉澄與劉向婕聽判後還押台北看守所；仍可上訴。