洗錢

日前台中地院針對「九州博奕集團」有關的第三方支付公司「剛谷公司」進行程序準備庭，員工當場喊冤，指起訴書指「剛谷」洗錢百億，但檢方能列舉疑與詐欺有關的款項，卻不足千萬；辯護人反控檢方起訴證據模糊，連政府機關的停車費都「包裹加總」，籠統起訴；辯護人更直指此案「輕罪重辦」，將單純賭博罪，故意辦成組織犯罪，非常不合理。

台灣第三方支付公司「易沛網路科技」涉嫌利用旗下人頭公司，替地下期貨業者及網路博弈集團洗錢，涉及金額超過5億元。台北地檢署指揮調查局台北市調查處，於11日、12日發動搜索，共搜索31處地點，包括易沛公司及11家相關公司，並約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇等20人。

臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」（胡采蘋）爆料，汪小菲與張蘭負債1.42億美元，然後在台以親人名義成立信託，當作藏錢與洗錢的工具。

A先生還查到，因王燕軍等詐騙集團太過猖狂，已被中國列為打詐重點，近年朝抖音海外版用戶下手，開上百個頻道搞詐騙，並花錢找台灣人提供帳戶配合收款，包括蔣玉國跟孔姓女子的帳戶，都是王的洗錢工具。得知真相後，A先生氣得在抖音公布相關資訊，結果有200多名被害人私訊他求助，每人受騙金額從數千元到上千萬元不等，總金額破億元，非常驚人。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄等人涉以虛擬幣交易協助詐團洗錢案，台北地院今（20日）一審宣判，合議庭依指揮犯罪組織罪及加重詐欺等罪重判杜秉澄15年、劉向婕10年、林于倫8年、助理吳沂珊6年，林秉澄與劉向婕聽判後還押台北看守所；仍可上訴。

新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋及刑事局偵查正張雅綸、伍國榮等人，涉嫌利用虛擬貨幣帳戶協助有「洗錢教父」之稱的涂誠文集團進行大規模洗錢活動。台北地檢署聯合多單位展開搜索後，將涉案警官及相關人員約談到案，目前案件正依《洗錢防制法》深入調查。

警政署督察室靖紀組近日偵辦警紀案件時，發現一起虛擬貨幣洗錢案可能涉及員警不法行為，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後，今日上午對刑事局與新北市土城分局展開搜索行動，帶回6人進一步調查，其中包括刑事局2名警官及土城分局偵查隊長黃祺瑋夫妻。

PGTalk負責人、百億賭王林秉文涉入88會館地下匯兌案，他棄保潛逃海外，新北地院已對其發布通緝，並沒收300萬保證金。日前林秉文高調在臉書po文，不過隨後立刻關閉臉書，民眾黨立委黃國昌昨（13）日質疑林秉文逃跑，但警方通緝犯查緝系統都沒有相關資訊。對此，刑事局昨晚針對此事回應，今（14）日已在「重要緊急查緝專案」中，刊登出林秉文的照片及相關資料。

女星吳佩慈2013年與中國百億富商紀曉波交往，陸續生下4名子女，近日紀曉波遭港媒報導與緬甸園區有關，吳佩慈氣得在IG貼出發律師函駁斥喊告，稱「長年被黑」，接下來所有的官司勝訴金額將捐給反詐機構。貼文一出引來「88會館」負責人郭哲敏的女友錢帥君按讚。

涉入88會館地下匯兌案的PGTalk負責人、百億賭王林秉文潛逃出境，遭新北地方法院通緝及沒入保金300萬，日前在臉書發出千字文，稱自己逃亡「不是因為司法問題」，而是他有個人因素太多事情需要時間來處理。民眾黨立委黃國昌昨（13日）質疑，林秉文逃跑迄今，警方通緝犯查緝系統都沒有相關資訊。對此，刑事局昨晚回應，新北地院未發文協請發布，但已交辦駐外聯絡官依法追緝。

「88會館」負責人郭哲敏被控涉入地下匯兌案，涉洗錢金額高達217億餘元。新北地方法院10日晚間辯論終結，新北地檢署依違反《銀行法》等罪，向法院求刑15年。

林秉文涉入88會館洗錢案，日前他逃亡海外後，國民黨立委徐巧芯近日po出影片爆料，陸委會副主委梁文傑與林秉文同場飲酒，引起藍白輪番砲轟執政的民進黨，質疑林秉文與綠營人士走很近，「台灣司法拿他們沒轍？」對此，前立委陳柏惟在政論節目上，整理出林秉文的政商關係，強調偷拍影片的人是藍營的陳茂嘉，還提到是他將影片交給黃國昌及徐巧芯去爆料，陳柏惟直呼，「這是個黃國昌只要有機會，就把柯文哲門焊死的故事；這是陳茂嘉用政治人脈，商業老闆幹掉的故事，這是一場大規模的黑吃黑。」