洗錢

北市新地標「台北天空塔」背信案關鍵被告馬廷海滯留海外，行蹤不明，就在檢方偵辦此案之際，本刊掌握馬廷海主導的港商新朗興業，以台中七期指標豪宅「新朗日匯」為銷售標的，誆稱以「簽訂借款合約取代買賣合約」方式，即新朗表面上向買家借貸，實際上以6折價出售產權，並有律師擔保見證，吸引富商及醫生等近20名購屋者，分別付了至少3千萬元頭期款，但至今仍無法過戶取得房屋，總詐騙金額近10億元，台中地檢署及金管會近來不約而同接獲檢舉，正全力追查金流去向及共犯。

針對詐騙集團結合科技犯罪日增，由刑事局和民間企業、媒體及公益團體發起的「台灣民間反詐騙協會」今（19日）舉辦成立記者會，協會主委許良源強調將推動讓民眾有感的打詐作為，包括跨黨派修法加重詐欺罪刑責及罰金，公益律師協助被害人求償，司法機關加速裁定扣押涉及詐欺犯罪的虛擬貨幣並返還被害人，治安機關委由專業人士對詐騙集團洗錢進行金流、幣流的遠端蒐證。

台中地方法院日前裁定九州博弈集團主嫌陳政谷以新台幣2億元交保，並限制出境、出海等。 台中地檢署對此提出抗告，認為被告涉嫌重大，應繼續羈押。

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，本月5日傳訊在押被告集團負責人陳政谷、前警政監林明佐開庭審理第三次延押庭，經合議庭決議，被告陳政谷諭令2億元交保，限制出海、出境8月，交保在外期間不得與同案被告和證人聯繫，每週三、六上午到指定派出所報到。前警政監林明佐尚未裁定。

橋頭地院法官石育恩、桃園地檢署檢察官吳亞芝雙雙捲入詐騙集團，石育恩2024年涉將詐團的黑錢250萬元藏在橋頭地院，他另揪法官團買「太普美術海」建案意圖洗錢掩人耳目；吳亞芝則是幫師男友朱一品監看詐團律師派案群組、鼓勵男友打入詐騙集團圈子，且發覺男友涉詐團卻未主動偵辦，監察院認定2人違失行為重大，已不適合擔任法官、檢察官，昨（13日）公告彈劾，並移送懲戒法院，建請免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員。

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，繼核心幹部劉宗保400萬元交保，台中地院近期召開第三次延押庭，經合議庭審理決議，裁定高階幹部陳奕宏、剛谷負責人李孟修各600萬元交保，國外博弈代理人洪文忠500萬元交保，均限制出海、出境8月，集團首腦陳政谷、前警政監林明佐目前在押、未裁。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上個月帶花蓮業者赴香港推銷觀光，驚爆同團成員在入境時被捕。據報，該成員為花蓮兆豐農場的陳姓業者，被指控25年前在香港設犯洗錢罪，遭香港警方關押，今（7日）上午在西九龍裁判法院開庭後，法官宣布陳姓業者須還押，不准保釋。

以黃姓男子為首的「高鐵購票蟑螂」詐欺集團，利用假冒的LINE帳號如「速度高鐵」「台灣Q比高鐵專售」，營造8折優惠假象，吸引民眾購買高鐵車票。然而，這些票券竟是透過非法盜刷信用卡取得的贓物。警方經過一年追查，成功破獲該詐騙集團，查獲7名成員，涉及詐欺、洗錢等罪嫌，士林地檢署今日正式起訴。

外交部長林佳龍今（5日）披露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁與其妻、花蓮縣長徐榛蔚2月18日率團赴香港，團員中有一人入境時被抓，林佳龍質疑，傅如果真的代表中央政府，怎麼保護不了跟他同團的人？本刊獨家掌握，傅崐萁一行當中，有名陳姓旅行業者在入境時被港警帶走，讓在場成員錯愕不已，這名陳姓女子被控25年前在港涉犯洗錢罪，被港方羈押至今，家屬找上民眾黨立委求助也都沒用。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案震撼高雄政壇，檢調掌握林的人頭助理案，竟出現往生的親友名列其中，甚至林已故的父親林三郎也牽扯其中。辦案人員追查林的政治獻金更發現，她透過記帳士出身的胞弟林岱融，將政治獻金違法洗進通法寺，粗估金額近千萬元，後續更由住持釋煌智設立以林父為名的基金會，手法宛如民眾黨前主席柯文哲遭控公益侵占的木可案，連同助理費案，林岱樺涉不法金額恐近3千萬元。

橋頭地檢署於去年10月間，發覺網路上充斥著租借電商網購平台帳號的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣的國安危機。橋檢與高雄市刑事警察大隊組成專案小組，並與財政部高雄國稅局合作，於今年2月8日拘提、傳喚、搜索一家電商公司的負責人夏姓姊弟，查獲超過800組人頭帳戶，粗估不法所得約400萬元。

日前台中地院針對「九州博奕集團」有關的第三方支付公司「剛谷公司」進行程序準備庭，員工當場喊冤，指起訴書指「剛谷」洗錢百億，但檢方能列舉疑與詐欺有關的款項，卻不足千萬；辯護人反控檢方起訴證據模糊，連政府機關的停車費都「包裹加總」，籠統起訴；辯護人更直指此案「輕罪重辦」，將單純賭博罪，故意辦成組織犯罪，非常不合理。