洗錢

台北地檢署偵結太子集團洗錢案，起訴首腦陳志等62人，台北地院開庭接押審理王昱棠等9名在押台籍幹部，經3小時攻防，法官裁定9人以30萬至500萬元不等金額交保，並裁定科技監控與限制出境，檢方在今（5日）立即提起抗告。

台北地檢署結束偵辦柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾107億元案，其中在押9名嫌犯被移送至台北地院召開接押庭，全數均獲交保、限制住居與限制出境，不過尼爾創新公司財務副總鄭巧枚因籌不出保金150萬元今晨返回台北看守所，其餘8名被告完成交保手續後離開。

台北地檢署今起訴太子集團案62被告，涉入其中的陳姓被告曾是主任檢察官，後來轉任律師，他在被起訴後也發出聲明，表明尊重檢察機關立場，未來也將在法庭捍衛清白，雖然過去也有律師涉洗錢罪遭起訴或判刑，不過，本刊調查，此案的陳姓被告與其他律師涉案狀況大不同，與潤寅詐貸案、台版柬埔寨案或仙塔律師等案相較的情況都不一樣，未來翻案拚無罪的可能性極大。

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢，檢方今以洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴台灣太子公司負責人王昱棠等62人，包含未到案遭柬國遣返至中國的首腦陳志及李添2人，另加上集團帳房陳秀玲（新加坡籍）、曾管理台灣太子不動產投資的主管張剛耀（新加坡籍）等人，另有24名工程師認罪獲緩起訴，全案扣押財產55億元，不法洗錢金額達107億元。

北檢今起訴太子集團首腦陳志等62人，其中的陳姓被告也遭訴，由於他曾任主任檢察官，偵辦過不少金融案件，他雖然不是相關被告律師，僅在案發前14天才受任委託處理天旭公司歇業的善後處理代為保管1筆賣車660萬元車款，過程中不但透過合約自保，且有Line對話為憑，要求業者不得挪用款項，並立即交回款項讓檢方扣押仍遭認定涉有洗錢，消息傳來，檢察界一片訝異，律師圈更是議論紛紛，不禁感嘆律師已是高風險行業，陳姓律師前途看好，根本不可能會貪圖區區小利，而且就連事先做好防範擬約自保也可能吃官司。

台北地檢署偵辦太子集團案件，查扣資產超過50億元，其中最受矚目的33輛豪車今（2 日）正式公開閱覽與拍賣。現場堪稱台灣司法史上最豪華車陣，由知名超跑品牌Bugatti、Ferrari、McLaren與Porsche所打造的4款頂級超跑更被車迷稱為「四大神獸」，吸引大批神祕買家目光。

基隆地檢署檢察官林渝鈞檢察官（已請辭）因涉犯重利、恐嚇及洗錢罪嫌，經基隆地方法院裁定已羈押禁見。全案是基隆地檢署在去年底主動發覺林姓檢座行徑異常、涉有不當借貸情事，立即主動分案調查，掌握相關證據後，指揮廉政署及調查局展開偵搜行動。

檢察官林渝鈞遭控長期放高利貸，全案早在去年底即由基隆地檢署主動發覺隨即分案調查，並指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站共同偵辦。

基隆地檢署25日清晨指揮多個單位同步行動，針對檢察官林渝鈞涉嫌長期放高利貸並以職權施壓，展開大規模搜索。檢方鎖定他的辦公室、宿舍與相關人士住處，依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物方向偵辦。

7連霸立委高金素梅驚爆涉詐助理費、浮報詐領公益補助款與藉由人頭違法輸入中國製快篩試劑等3大案，在過年前夕遭台北地檢署以100萬元交保，檢調掌握其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開的餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元，加上高金素梅的核心助理張俊傑扮演關鍵角色，經常前往中國且金流異常，還利用女兒的帳戶洗錢，國安單位已介入調查，一旦遭突破，案情將擴大延燒。

至於被視為關鍵角色的張俊傑，與高金相識超過20年，除了是她最信任的幕僚，還是飛魚雲豹音樂工團實際負責人，早在2009年5月，高金就率領該團50位原住民至中國鼓浪嶼參與「閩台情緣　我們都是一家人」演出，成為中國大搞統戰的樣版之一。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案後，雖已獲不起訴與洗錢罪無罪確定，但衍生法律爭議仍未停歇。龔青認為自己在台期間遭調查局跟監、拍照蒐證，為保留自身紀錄、甚至未來出版回憶錄，向調查局申請提供相關資料卻遭拒。她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（12日）判決駁回，可上訴。