洗錢防制法

以黃姓男子為首的「高鐵購票蟑螂」詐欺集團，利用假冒的LINE帳號如「速度高鐵」「台灣Q比高鐵專售」，營造8折優惠假象，吸引民眾購買高鐵車票。然而，這些票券竟是透過非法盜刷信用卡取得的贓物。警方經過一年追查，成功破獲該詐騙集團，查獲7名成員，涉及詐欺、洗錢等罪嫌，士林地檢署今日正式起訴。

橋頭地檢署於去年10月間，發覺網路上充斥著租借電商網購平台帳號的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣的國安危機。橋檢與高雄市刑事警察大隊組成專案小組，並與財政部高雄國稅局合作，於今年2月8日拘提、傳喚、搜索一家電商公司的負責人夏姓姊弟，查獲超過800組人頭帳戶，粗估不法所得約400萬元。

女騙子羅佩雯曾因利用「買機票賺差價」坑騙親友近3,000萬入獄，她出獄後疑與臺雅集團董事長沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，又以「買機票賺差價」、移民投資等手法，騙走沈裕雄近50億元，台北地檢署今晨以涉犯詐欺、洗錢防制法等罪，將羅女向法院聲請羈押禁見。

九州集團賭博洗錢案在押的刑事局前警政監林明佐，日前戒護就醫、開刀，目前住院觀察中，林仍以重病需長期治療為由，請求保外就醫，不過法官認為林明佐供述尚未交叉詰問、曾刪除手機內與共同被告徐培菁的對話紀錄，有勾串共犯、滅證之虞，且林為公務員身分，涉及貪汙、洩密洗錢防制法等罪，為10年以上重罪，有羈押必要，監所內醫療設備完善，可保障其就醫權利，裁定續押2月。

新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋及刑事局偵查正張雅綸、伍國榮等人，涉嫌利用虛擬貨幣帳戶協助有「洗錢教父」之稱的涂誠文集團進行大規模洗錢活動。台北地檢署聯合多單位展開搜索後，將涉案警官及相關人員約談到案，目前案件正依《洗錢防制法》深入調查。

一名胡姓女子日前到內湖區的銀行提領250萬元，警方到場協助護鈔，問其現金用途，胡女雖表示因妹妹結婚需用大量現金，但卻無法清楚交待，警方查看手機對話紀錄，發現胡女刻意閃避開啟置頂的「投資飆股群組」，確認為投資詐騙後，胡女恍然大悟，最後警方更順利逮到來取款的車手。

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師月入300萬元案，查出鄭鴻威曾將一筆現金250萬元藏匿在橋頭地方法院石育恩法官辦公室，北檢今（5日）依違反洗錢防制法將石育恩及鄭鴻威等人起訴。

新北市汐止消防分隊林姓隊員被控在去年底透過LINE聯繫，將名下4個帳戶交給不詳詐欺集團成員，導致多位被害人匯款遭騙87萬餘元，士林地檢署依違反洗錢防制法將他起訴，全案已由法官承審中。

桃園龜山分局近日破獲一起由天道盟正義會背景的詐騙集團案件。一名25歲的詹姓男子和其他13人在中壢一處茶行設置詐騙水房，並將5、6樓裝潢成高級招待所，招募少年車手從事非法活動；後該集團因懷疑車手私吞贓款，對其暴力毆打，逼迫簽下本票，最終被警方依強盜、詐欺、違反《洗錢防制法》、《少年事件處理法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌拘提詹男等14人到案。

北市警萬華分局西門町派出所日前接獲多位民眾報案，指稱遭詐騙集團以解除分期付款的詐騙手法，匯款到指定的人頭帳戶，後來款項都被車手領走，警方比對相關提領紀錄，並擴大調閱監視器，掌握一名陳姓男子（25歲）在6月到7月間，竟在西門町商圈週邊提領了92筆詐騙贓款，不法所得總計約179萬餘元。

新北市林口警分局泰山分駐所日前共查獲2起面交詐欺案件。1名47歲吳姓女子今年3月在臉書上看到詐騙集團冒用有「股市獅公」之稱的投顧老師「李永年」的廣告，進而加入詐騙集團所創設的LINE群組及假投資APP平台，遭詐206萬元，又於27日上午9時許雙方約好面交5兩的金條（價值約46萬元），警方待前來面交的21歲施姓車手拿取後當場人贓俱獲。

三重警方日前接獲情資，得知將有詐欺包裹郵寄至轄區超商，故與店家保持密切聯繫，向店員交付識別與通報技巧，之後余姓男子至超商表示欲提領包裹，被眼尖店員識破，並通報轄區大同派出所員警。警方得知消息後，以最快速度馳赴現場，深怕取簿手察覺事跡敗露見機逃逸。員警到場後，余男知道事情敗露，遂配合警方盤查，並於身上搜出包裹內之第一銀行金融卡1張及犯案手機1支，同時犯嫌坦承受到朋友引誘，一時貪圖輕鬆賺錢方式才鋌而走險。