檢調表示，易沛公司疑似成立20家人頭公司，透過第三方支付管道協助不法資金流動，涉及洗錢防制法、組織犯罪防制條例、期貨交易法及刑法賭博罪等罪嫌。檢察官訊後，諭知鄭明祈以50萬元交保，並限制出境、出海；另有7名被告分別以10萬至30萬元交保，2名員工因涉案情節重大，法院已裁定聲押禁見。
根據公開資訊，易沛網路科技成立於2011年，資本額1,000萬元，並於2022年改制為股份有限公司。該公司曾強調自身擁有金融、法律及檢調背景的專業團隊，並標榜依法經營，甚至在簡介中提到要打擊不肖業者、維護市場秩序。然而，檢調調查發現，易沛卻成為地下金流的重要環節，協助處理非法款項的出入金。
據了解，檢調是追查一起地下期貨案時，發現易沛公司涉及非法金流，隨即展開調查。檢方後續仍將針對相關人員資金流向進一步追查，全案正朝洗錢與組織犯罪方向偵辦。
